Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX. Łącznie zabezpieczono środki pieniężne i mienie na kwotę ponad 5,2 mln zł. Śledczy ustalili, że pokrzywdzonych w tej sprawie może być ponad 350 osób.
Przypomnijmy, śledztwo w sprawie prowadzone jest od listopada 2016 r. Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.
W październiku 2017 roku zatrzymano podejrzanych m.in. o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, prania pieniędzy, a także doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na poczet grożących kar zabezpieczono ponad 300 tysięcy złotych, a także zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi, na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych, w tym milion złotych na terenie Republiki Czech. W celu wyjaśnienia wszystkich wątków sprawy śledczy współpracowali z instytucjami zajmującymi się rynkiem finansowym w Polsce, w tym Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.
Kolejne działania zostały przeprowadzone w minionym tygodniu, kiedy to policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Warszawie zatrzymali kolejne 20 osób podejrzane o udział w przestępczym procederze popełniania szeregu przestępstw na szkodę pokrzywdzonych inwestujących na rynku FOREX. Tym razem zatrzymano osoby zatrudnione na stanowiskach opiekuna klienta i managera. Według śledczych były one zaangażowane w proces inwestycyjny – rozmawiali z klientami bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom.
Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także oszustw na łączną kwotę ponad 18 mln zł na szkodę 350 inwestorów. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani wykorzystując firmy przełożonych prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność, w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach inwestycyjnych. Polegała ona m.in. na wskazywaniu osobom dokonującym inwestycji podczas rozmów telefonicznych konkretnego sposobu inwestowania, czym doprowadzili kilkuset pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków powierzonych im w celu inwestycji. Na wniosek prokuratora wobec 8 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji.
Łącznie, w toku prowadzonego śledztwa status pokrzywdzonych posiada obecnie ponad 350 osób, w tym także obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Śledczy szacują, że wartość wyłudzonego od pokrzywdzonych mienia to ponad 18 mln zł. Kwoty, jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł.
W dalszym ciągu trwają intensywne czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich składników majątkowych podejrzanych, w celu dokonania zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych jak najwyższych kwot, w tym przy zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej.
ij, wykorzystano materiał Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Warto zobaczyć opis, foto i film z poprzedniej realizacji: Rozbita grupa, której członkowie oszukiwali pokrzywdzonych poprzez platformy inwestycyjne rynku FOREX
